Kết quả tìm kiếm cho "rửa tiền"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 21
Cảnh giác với tội phạm mua bán tiền điện tử để rửa tiền, tẩu tán tài sản
Cập Nhật 09-01-2024
Công an tỉnh vừa tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng lợi dụng mua bán tiền điện tử để rửa tiền, tẩu tán tài sản của tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh...
Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì rửa tiền, làm giàu bất chính
Cập Nhật 30-07-2023
Cảnh sát đã bắt Nicolas Petro và vợ cũ, người trước đó từng tố cáo Petro nhận số tiền lớn từ những kẻ buôn bán ma túy và buôn lậu.
Tag: Con trai Tổng thống Colombia bị bắt vì rửa tiền,giàu bất chính
Chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Cập Nhật 06-05-2023
Ngày 28-4-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Nghị định 19).
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Cập Nhật 15-11-2022
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2023.
Tag: Luật Phòng,chống rửa tiền
Kiểm soát các loại hình giao dịch để tránh bỏ lọt tội phạm rửa tiền
Cập Nhật 01-11-2022
Quy định và thực thi các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản là rất cần thiết, không chỉ để thực hiện các cam kết với quốc tế mà còn góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng
Tag: tội phạm rửa tiền
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền
Cập Nhật 01-11-2022
Ngày 1-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự.
Kỳ họp thứ 4: Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền
Cập Nhật 24-10-2022
Chiều 24-10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tag: Luật Phòng,chống rửa tiền
Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả các quy định về phòng, chống rửa tiền
Cập Nhật 08-09-2022
Trường hợp các tổ chức và cá nhân không tuân thủ theo những hướng dẫn của luật và quy định về phòng, chống rửa tiền sẽ bị chế tài nghiêm khắc về mặt dân sự, thậm chí hình sự.
Trứng hóa thạch vẫn còn phôi thai của loài rùa khổng lồ thời tiền sử
Cập Nhật 25-08-2021
Một quả trứng hóa thạch của loài rùa khổng lồ thời tiền sử đã tuyệt chủng, có niên đại khoảng 100 triệu năm trước vừa được các nhà khảo cổ Trung Quốc phát hiện tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.
Tag: quả trứng hóa thạch
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền
Cập Nhật 11-03-2018
Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan
-
Công bố Nghị quyết thành lập phường An Điền, phường An Tây và Thành phố Bến Cát
-
TX.Bến Cát: Khánh thành công trình xây dựng cầu Đò mới qua sông Thị Tính
-
Chi bộ cần sâu sát, gần gũi, quan tâm đến mọi mặt đời sống công nhân lao động
-
Cây đa hơn 250 tuổi ở phường Phú Mỹ là Cây Di sản Việt Nam
-
Không ngừng khẳng định thương hiệu Bình Dương
-
Bị mất đất vì chữ ký giả: Gian nan đi đòi quyền lợi!
-
Rực rỡ đường cờ Tổ quốc
-
Bình Dương công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính
-
Xây dựng Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng ‘Chuyên nghiệp, mẫu mực, đi đầu’
